У саопштењу се наводи да је акција спроведена у сарадњи са полицијским управама у Београду, Јагодини, Кикинди, Чачку и Смедереву и припадницима Пореске полиције.

По налогу тужилаштава у Београду, Јагодини, Зрењанину и Великој Плани, задржавање до 48 часова одређено је Д. Р. (1969) из Београда, у време извршења кривичног дела одговорној особи „Delta Real Estate“ доо Београд, привредног друштва из система „Делта“, као и М. К. (1952), одговорно лице ПД „Colonna“ д.о.о Београд.

Такође, задржавање је одређено и за М. С. (1950), одговорно лице ПД „Аутоцентар интерконт“ д.о.о Смедеревска Паланка, Р. С. (1957) из Кикинде одговорно лице “Banini Trade“ д.о.о Кикинда, Д. Ј. (1975) из Кикинде одговорно лице “Banini Trade“ д.о.о Кикинда и Б. М. (1958) одговорно лице доо "Кондитори Маленчић".

Основано се сумња да су они од 2012. до 2016. године извршили више кривичних дела прање новца, злоупотреба положаја одговорног лица, фалсификовање службене исправе, злоупотреба овлашћења у привреди, оштећење повериоца, недозвољена трговина, пореска утаја, неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит и недозвољено складиштење робе.

Том приликом, осумњичени су остварили противправну имовинску корист у укупном износу од 449.894.917, 70 динара и нанели штету повериоцима и буџету Србије у укупном износу од 688.207.735,70 динара.

Због постојања основане сумње да су извршили иста кривична дела, полиција је против још 15 особа поднела кривичне пријаве, додаје се у саопштењу.