У саопштењу се наводи да су акцију хапшења извели припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а Србије и Полицијске управе у Врању, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом из Београда и Пореском полицијом, а у наставку акције на сузбијању корупције и пореских кривичних дела.

Слободе су лишени директор ДОО „Мега хаус“ и „Мега бук“ из Београда Зоран М. (1958) из Београда, власник привредног друштва „Де Лука“ ДОО Београд – Кипар и „Лакеми“ са Кипра Дејан П. (1970) из Београда, оснивач и директор ДОО „Магна карта“ из Београда Зоран А. (1963) из Београда и директор ДОО „Еуроинтеграл“ из Београда Зоран Т. (1958) из Ваљева.

Ухапшени су и директор ДОО „New World progres EU“ из Београда и председник Удружења „Gem collection club“ из Београда Владимир Д. (1979) из Београда, директор ДОО „Stevyork“ из Ваљева Стеван Ј. (1966) из Ваљева, директор ДОО „Бизнис тим“ из Београда Жељко Ж. (1973) из Крагујевца и оснивач и први директор привредног друштва „Бизнис тим“ ДОО Београд Миладин Д. (1955) из Београда.

Такође, слободе су лишени заступник привредног друштва „Мегабук“, огранак Краљево, Јадранка Д.В. (1958) из Шапца, председник Удружења „Gem collection club“ Дејан В. (1976) из Шапца, директор привредног друштва „Мегабук“ ДОО Београд од 2006. године Микица Д. (1959) из Врњачке Бање, директор „Миленијум принт“ ДОО Лозница Радојко Н. (1953) из Лознице, директор „Мегабук“ ДОО Београд од 2007. године Александар Г. (1961), директор ДОО „World progres“ из Новог Сада Споменка Р. (1969) из Ваљева.

У овој акцији ухапшени су и директор ДОО „Men World progres“ из Новог Сада, Луција П. (1960) из Сремске Митровице, власник и одговорно лице агенције „Сакс“ из Врања Саша С. (1970) из Врања, Сузана С. (1973) из Врања, власник агенције „Сакс 1“ из Врања Далибор С. (1993) из Врања, Горан Д. (1971) из Врања, Горан М. (1973) из Врања, директор ДОО „Веливгруп“ из Врања Света В. (1957) из Врања, овлашћени рачуновођа, власник агенције „Браве“ ДОО Београд Вера Ј. (1960) из Београда, власник агенције „Јана“ из Ужица Ружа Ђ. (1967) из Ужица и Бојан В. (1980) из Шапца.

Због истог кривичног дела кривичном пријавом биће обухваћена и сувласник агенције „Јана“ из Ужица Невена Ђ.Ц. (1986) из Севојна, док се интензивно трага за директором ДОО „Men World progres“ из Новог Сада Станиславом Д. (1952) из Шапца.

Сумња се да су припадници ове криминалне групе од 1. јануара 2004. до 31. децембра 2011. године, по унапред постигнутом договору, обављали регистрацију привредних субјеката, преко којих су грађане Србије и других околних земаља (Македонија, Босна и Херцеговина, Албанија, Црна Гора, Хрватска) учлањивали у пирамидално Удружење грађана „Gem collection club“, уз уплату износа од 2.290 евра по члану за наводно стручно усавршавање и куповину књиге „Успешан пут“.

Они су проналазили друга физичка лица на идентичан начин како би структуру ове пирамидалне организације проширили и на тај начин увећали своју зараду.

Осумњичени су на основу фиктивно испостављених фактура за наводно пружене маркетинг услуге и испитивање тржишта преко више десетина маркетиншких агенција и привредних друштава на територији Србије, чијим су реалним пословањем управљала осумњичена лица, делом себи обављали исплату у готовом новцу, а део новца од продатих књига усмеравали на основу фиктивних фактура о наводно плаћеним ауторским правима за књигу „Пут ка успеху“ према нерезидентним привредним друштвима, такозваним „офшор“ компанијама, које су отварали на Кипру и Британским Девичанским Острвима.

На овај начин они су себи прибавили противправну имовинску корист у износу од више од 27 милиона евра, а буџет Србије оштетили за преко пет милиона евра за неплаћене порезе и доприносе, додаје се у саопштењу.