У саопштењу се наводи да је реч о бившем одговорном лицу АД "АС осигурање" Београд Ј. М. (1959) из Сремске Митровице, бившем одговорном лицу сектора продаје "АС осигурања" АД Београд Д. П. (1968) из Београда, одговорном лицу привредног друштва "Call 4 all" д.о.о. и "Unicall" д.о.о. Београд З. Ђ. (1961) из Београда, одговорном лицу привредног друштва "Фас консалтинг" д.о.о. Београд Н. М. (1976) из Београда и бившем одговорном лицу предузећа "М Ауто" д.о.о. Ниш П. С. (1972) из Ниша.

Постоји основана сумња да је Ј. М., у својству бившег одговорног лица "АС осигурања"АД, од почетка 2010. до почетка 2011. године, закључивао уговоре о пословној сарадњи са привредним друштвом "Call 4 all" Београд, "Фас консалтинг" Београд и "Unicall" ради пружања услуга у области тржишних и маркетиншких комуникација (истраживања тржишта), а по закључењу уговора давао је препоруку одговорним лицима поменутих привредних друштава да закључују уговоре о пословно-техничкој сарадњи са „М Ауто" Ниш, чији је власник сродник Д. К. (1969), који је ухапшен 10. септембра 2015. године.

Основано се сумња да предузеће "М Ауто" д.о.о. Ниш није вршило тражене услуге за потребе приватних предузећа, већ да се њихово предузимање само фиктивно приказивало.

Такође, сумња се да је П. С., у својству бившег одговорног лица предузећа "М Ауто" д.о.о. Ниш, потписивао и закључивао уговоре и фиктивне фактуре о наводно пруженим услугама, према наведеним предузећима из Београда, а на основу којих су Ј. М. и Д. П., у име "АС осигурања" АД Београд, потписивали налоге за плаћање према наведеним предузећима из Београда.